1.451 personas superan el examen sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Durante el mes de diciembre, el Consejo General ha evaluado, a través de su Departamento Preblac, el conocimiento de los administradores, empleados y colaboradores externos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que tienen los 796 corredores de seguros calificados como microempresas adheridos a este servicio del Consejo. Aquellos corredores que han sido clasificados como pequeñas, medianas o grandes empresas serán evaluados a partir del 11 de enero.

En esta primera fase han participado 1.459 alumnos, de los que 1.451 (el 99,46%) han quedado acreditados en sus conocimientos sobre las exigencias de la Ley y el Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El próximo mes de febrero estas mismas empresas serán formadas en aquellas materias y herramientas que les permitan detectar las operaciones que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y su personal será instruido sobre las formas de proceder en tales casos.

Comparte esta noticia
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Sin respuestas a "1.451 personas superan el examen sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo"