1.451 personas superan el examen sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Durante el mes de diciembre, el Consejo General ha evaluado, a través de su Departamento Preblac, el conocimiento de los administradores, empleados y colaboradores externos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que tienen los 796 corredores de seguros calificados como microempresas adheridos a este servicio del Consejo. Aquellos corredores que han sido clasificados como pequeñas, medianas o grandes empresas serán evaluados a partir del 11 de enero.

En esta primera fase han participado 1.459 alumnos, de los que 1.451 (el 99,46%) han quedado acreditados en sus conocimientos sobre las exigencias de la Ley y el Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El próximo mes de febrero estas mismas empresas serán formadas en aquellas materias y herramientas que les permitan detectar las operaciones que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y su personal será instruido sobre las formas de proceder en tales casos.


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